lavado de dinero

Oenegeros y entes vinculados al lavado claman por el opareí y disparan artillería verbal para satanizar a comisión bicameral
- . 18 de octubre de 2024
Irónico. Directivas de la ONG «Semillas por la Democracia» aparecen con el exministro de la Seprelad René Fernández tras requerir de los partidos políticos la

Leite pone el dedo en la llaga y obliga a oenegés a mostrar documentos de ocultas inversiones millonarias que serían pro-bolsillo
- . 8 de octubre de 2024
El diario La Nación develó con lujo de detalles el modus operandi de oscuras ONGs y sus vínculos con los millones del exterior cuyos directivos

Paraguay está plagado de ONGs que lucran con los millones del exterior y satanizan la transparencia, investiga Comisión parlamentaria
- . 24 de septiembre de 2024
El diario La Nación sacó a luz los trapos sucios de una ONG supuestamente dedicada a lucrar con los millones recibidos del exterior, que se

ONGs en el ojo de la tormenta por involucrarse en perversión electoral y oficiar de hurreras del globalismo líbero-zurdo
- . 16 de septiembre de 2024
La comisión antilavado sospecha que «Alma Cívica», de los esposos Defelippe-Núñez, así como centenares de ONGs «sin fines de lucro», acusan manejos irregulares de los

“Pedimos justicia para el fútbol sudamericano” dice Conmebol ante trampas jurídicas y artimañas de banco acusado de lavado
- . 20 de junio de 2024
Los documentos evidencian la existencia de graves delitos penales que deben ser investigados antes la extinción de la causa, señalan abogados de la Conmebol en

Banco se defiende con el ataque ante grave denuncia de lavado de dinero y la justicia se cruza de brazos
- . 13 de junio de 2024
La Conmebol pone en duda la declamada seriedad y honorabilidad del Banco Atlas, tras insistir en la denuncia de lavado de millones de dólares de

Oficina de EE.UU. que “nunca vio” los robos de Marito sondea la corrupción y el «lavado» ante insomnio de grandes empresarios
- . 28 de febrero de 2024
Mientras OFAC hacía causa común con la embajada de EE.UU., el diario más influyente de ese país se hacía eco del feroz rapiñaje de Marito,

Sospechan que la mafia paraguaya utiliza las criptomonedas como medio de pago para “lavar” dinero sucio del narcotráfico
- . 5 de febrero de 2024
Marset, «Tío Rico» y Montalva aparecen como piezas clave de la estructura criminal dedicada en este caso al lavado de dinero sucio del narcotráfico. El

Escuelas en ruinas: Imagen dolorosa del gobierno de Marito que no invirtió en educación pero sí en viajes y discursos
- . 24 de enero de 2024
Sillas sin pupitre. Apenas una tenue muestra del estado ruinoso de las escuelas públicas que medios anticartistas denuncian ahora con gran destaque tras 5 largos

Escándalo de lavado complica a banco amigo del poder ante posible intervención de fiscales que investigan mafia del fútbol
- . 10 de febrero de 2023
Los esposos Saldívar-Zuccolillo, salpicados en el escándalo de ribetes criminales. Según la denuncia, evidenciada con documentos, el banco Atlas de los Zuccolillo blanqueó los millones